الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1403/03/21 در استان اصفهان ،شهر فلاورجان به آدرس بخش پيربکران مقابل شهر بهاران شرکت داروسازي امين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حق الزحمه اعضاي غير موظف هيئت مديره در کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره براي سال مالي منتهي به 1403/12/30 وساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

از کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانوني آنهاتقاضا ميگردد جهت دريافت برگ ورود به جلسه در مورخه 1403/03/20 به واحدسهام شرکت به آدرس فوق مراجعه نمايند . همچنين آن دسته از سهامداران حقيقي محترم که فرد ديگري را جهت حضور در مجمع معرفي مي نمايند در خواست ميگردد که فرد معرفي شده ضمن در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر و وکالتنامه محضري از سوي سهامداران اصلي ، مي بايست تا تاريخ 1403/03/19 جهت تاييد اصالت وکالت نامه به امورسهام شرکت مراجعه و يا به نمابر 03137252901 ارسال نمايند. همچنين آن دسته از سهامدارن محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند مي توانند همزمان جلسه مجمع را از طريق پيوند زير مشاهده نمايند https://aparat.com/Aminpharmaceutical

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت داروسازي امين